宏裕包材(837174) - 独立董事2023年度述职报告（纪志成已离任）

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-038 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权 益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三 家境内上市公司担任独立董事。鉴于本人任职境内上市公司家数超过三家，于 2023 年 12 月 7 日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关专门委员会委 员职务，并于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大 ...