宏裕包材(837174) - 独立董事2023年度述职报告（万晓霞）

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-041 湖北宏裕新型包材股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告（万晓霞） 2023 年度本人任职期间，公司召开了 1 次董事会会议，未召开股东大会， 本人亲自出席了董事会会议，认真审议了公司调整董事会专门委员会委员的议案， 本人在认真审阅的基础上表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、出席专门委员会情况 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任 各专门委员会委员及提名委员会的主任委员。2023 年度本人任职期间，公司召 开了 1 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，本人亲自出席，认真审议专门 委员会的议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。 三、履行独立董事特别职权情况 1.2023 年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况； 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格 ...