鹿得医疗(832278) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-085 提名委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名。董事会选举提名委员 会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、王继光、项友亮为董事会提名委 员会委员，其中王继光担任提名委员会主任委员（召集人）。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名，并至少有一名独立董 事委员为符合有关规定的会计专业人士。 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、汤荣 龙、祝忠林为董事会审计委员会委员，其中陈岗为会计专业人士的独立董事， 担任审计委员会主任委员（召集人）。 上述董事 ...