灵鸽科技(833284) - 第四届董事会第五次会议决议

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-103 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公 司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力 ...