灵鸽科技(833284) - 第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-055 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 20 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于使 用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024- 057)。 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 1 ...