灵鸽科技(833284) - 第四届监事会第一次会议
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-037 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.议案内容: 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 11 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人:林航 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 公司第四届监事会成员已分别由公司 2024 年第一次职工代表大会、2024 年 第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》等相关法律法规及《公 ...