灵鸽科技(833284) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告
证券代码:833284 证券简称:灵 鸽 科 技 公告编号:2024- 038 根据规定,董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举,董事会审计委员会组成成员如下: 1、主任委员(召集人):吴斌 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 1月19 日召开 第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员 的议案》。现将具体情况公告如下: 为进一步完善公司治理机制,提升公司规范化运作水平,根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司发展战略,经公司第四届董事会 第一次会议审议通过,公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 鉴于公司在董事会下设了董事会审计委员会,董事会根据相关要求制定了《审 计委员会议事规则》,该制度 ...