迪尔化工(831304) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-050 山东华阳迪尔化工股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记 的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 4 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，根 ...