迪尔化工(831304) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-012 山东华阳迪尔化工股份有限公司 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效的发挥了 职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董 事会审计委员会并选举委员》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》等议案， 公司第四届董事会下设审计委员会由刘学生先生（独立董事）、锡秀屏女士（独 立董事）、侯立伟先生（董事）组成，主任委员由具有会计专业资格的刘学生先 生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司 评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年 12 月 30 日，我们现场召开了审计委员会第一次会议，对中天运会 计 ...