迪尔化工(831304) - 董事任命公告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-089 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过， 同意提名卢英华女士为公司第四届董事会非独立董事。 提名卢英华女士为公司非独立董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟新增 1 名非独立董事，现提名卢英华女士为公 司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日至 第四届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 卢英华，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1996 年 10 月至 2003 年 5 月，任飞达化工财务科会计；2003 年 6 月至今，历任公司财 务主管、财务部 ...