迪尔化工(831304) - 控股子公司管理制度

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-077 山东华阳迪尔化工股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《控股子公司管理制度》的制定，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三条 公司各职能部门，公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管 理人员对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指 导、监督等工作。 1.全资子公司； 2.公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其股份在 50%以上 （不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； 3.公司持有其股份在 50%以下且但能实际控制的公司。 第四条 子 ...