迪尔化工(831304) - 对外投资管理制度

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-063 山东华阳迪尔化工股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《对外投资管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外投资是指以获取投资收益为目的，将公司现金、 股权及实物、有价证券、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资 的方式向境内外的其他单位进行的投资活动。 公司的对外投资构成关联交易的，应按照《公司章程》和《山东华阳迪尔化 工股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定执行。 第三条 对外投资的形式包括： （一）对生产类固定资产、重大技术 ...