迪尔化工(831304) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-074 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东华阳迪尔化工股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《山东华 阳迪尔化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司 ...