迪尔化工(831304) - 独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《独立董事工作 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-095 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所业务规则和《 ...