恒太照明(873339) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-067 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差缺席，委托董事夏卫军代为表决。 董事谢肖琳、张雅因个人行程安排原因以通讯方式参与表决。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大 ...