恒太照明(873339) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-026 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事纪少东、宋琪因境外出差缺席，委托董事夏卫军代为表决。 董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 关于拟购买资产暨关联交易的议案》 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以书面方式发出 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，为进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订 单应对速度和生产效率，公司拟向关联方南通市格帝电子有限公司购买 ...