恒太照明(873339) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-008 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事谢肖琳、张雅因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面方式发出 公司因业务发展的需要，拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订 单需求。公司拟投资 2,000 万美元于越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路设立全资子公司。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办 理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。 具体议 ...