恒太照明(873339) - 第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-055 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举沈琳琳女士为监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席陈尔励女士因个人原因辞去监事会主席职务，经全 体监事一致同意，选举沈琳琳女士为监事会主席，自本次监事会决议通过之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：参会监事一致选举监事刘婷婷为会议主持人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 起至本届监事会任期届满为 ...