恒太照明(873339) - 第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-051 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《北京证券交所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的 相关规定，公司对 2023 年第一季度的整体经营、财务状况及公司治理情况编 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈尔励 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议 ...