恒太照明(873339) - 2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:873339 证券简称:恒太照明 公告编号:2023-117 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票加网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李彭晴 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人,出席 8 人; 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易 的公告》(公告编号:2023-108)。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于 2 ...