恒太照明(873339) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
证券代码:873339 证券简称:恒太照明 公告编号:2025-013 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和江苏恒太照明股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要 求,公司第二届董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责,积极开展工作, 认真履行职责,现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过《关 于设立江苏恒太照明股份有限公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事 会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会的议案》,决定在董事会下设立审计委 员会,由独立董事谢肖琳女士、独立董事张雅先生、非独立董事李彭晴先生三名 成员组成,其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,并由会计专业独立董事 谢肖琳女士担任主任委员。公司于 2023 年 ...