恒太照明(873339) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-087 江苏恒太照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定 ...