恒太照明(873339) - 东北证券股份有限公司关于江苏恒太照明股份有限公司治理自查及规范活动的专项核查意见

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 公司治理自查及规范活动的专项核查意见 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况；公司控股股东不存在股份被冻结的情形；公司控股股东不存在 股权质押的情形；公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善《公 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关 系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资 金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕知情人登记管理制度》等各项内部制度， 不存在应该建立而未建立相关制度的情形，上市公司将持续完善公司内部制度建 设，提高规范化、制度化管理水平。 三、机构设置情况 截至本核查意见出具日，公司董事会共 7 人，其中独立董事 2 人（含会计专 业独立董事 1 人）；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 2 人。公司高级管理 ...