三元基因(837344) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审批 为准，综合授信额度在期限内可循环使用。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决 ...