三元基因(837344) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-058 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 29 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事程十庆因出差途中缺席，委托董事程永庆代为表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次 股权激励计划无获授权益条 ...