三元基因(837344) - 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-045 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许大海监事会主席。 （二）会议出席情况 为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司 发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟 提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工。上述提名尚需 向公司全体员工公示和征求意见。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式 发出。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案 ...