三元基因(837344) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-022 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三元基 因药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组 成，分别为钱爱民女士、邵荣光先生和晏征宇先生，具有会计专 业资格的钱爱民女士任主任委员（召集人）。 2024 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届 ...