三元基因(837344) - 关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-028 北京三元基因药业股份有限公司 | 下述重大事项发表独立意见： | 事专门会议制度，定期或者不定期召开 | | --- | --- | | （一）提名、任免董事； | 独立董事专门会议。章程第一百一十五 | | （二）聘任、解聘高级管理人员； | 条、第一百一十六条第一款第一项至第 | | （三）公司董事、高级管理人员的薪酬； | 三项所列事项，应当经独立董事专门会 | | （四）公司现金分红政策的制定、调整、 | 议审议。 | | 决策程序、执行情况及信息披露，以及 | 独立董事专门会议可以根据需要研究 | | 利润分配政策是否损害中小投资者合 | 讨论公司其他事项。 | | 法权益； | 独立董事专门会议应当由过半数独立 | | （五）需要披露的关联交易、对外担保 | 董事共同推举一名独立董事召集和主 | | （不含对合并报表范围内子公司提供 | 持；召集人不履职或者不能履职时，两 | | 担保）、委托理财、对外提供财务资助、 | 名及以上独立董事可以自行召集并推 | | 股票及其衍生品种投资等重大事项； | 举一名代表主持。 | | ...