三元基因(837344) - 董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-015 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三 元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为陈汉 文先生、范保群先生和晏征宇先生，具有会计专业资格的陈汉文先生 任主任委员（召集人）。其中，陈汉文、范保群为公司独立董事，晏征 宇为公司董事，公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符 合北 ...