三元基因(837344) - 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-004 北京三元基因药业股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名钱 爱民、邵荣光担任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意 对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公 告如下: 一、 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关文件的规定，上市公司应当在董事会中设置审计委 员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事 会第十五次会议决议》。 ...