三元基因(837344) - 董事任命公告

董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-073 北京三元基因药业股份有限公司 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《公司章程》等相关规定，北京三元基因药业股份有限公司 董事会提名钱爱民女士、邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事候选人， 提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 2023 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通 过《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提 名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名钱爱民女 士、邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；审议通 过《关于提名范保群先生为公司第三届董 ...