三元基因(837344) - 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-016 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日下午 2:30 在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以 下独立意见： 一、关于公司《2022 年度利润分配方案》议案的独立意见。 截至 2022 年 12 月 31 日，根据中审华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的 CAC 证审字[2023]0046 号《审计报告》，公司 2022 年度 实现归属于公司股东的净利润为 31,058,696.22 元，母公司 2022 年度 的净利润为 30,056,650.47 元；2022 年 12 月 31 日母公司未分 ...