三元基因(837344) - 2022年度独立董事述职报告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-017 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陈汉文先生、范保群先生作为北京三元基因药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、《公 司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表 了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。独立董事按 时出席了董事会会议，认真审议议案，并以严谨 ...