威贸电子(833346) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-017 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事庄远、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》 的要求编制 ...