威贸电子(833346) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-108 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 2025 年度，公司向上海实升电子有限公司采购金额合计不超过 0.90 万元； 向宁波阔容科技有限公司采购金额合计不超过 64.50 万元；公司向上海实升电子 有限公司销售金额合计不超过 13.90 万元；向上海恰怡科技有限公司销售金额合 计不超过 80.00 万元；公司向高建 ...