威贸电子(833346) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-079 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公 司、上海实升电子有限公司、宁波阔容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金 属件等材料不超过 300.00 万 ...