威贸电子(833346) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-029 上海威贸电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。经过选举，董事会审计委员会 由张华林、庄远、高建珍三名成员组成，其中张华林、庄远为公司独立董事，独 立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士张华 林担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度审 ...