威贸电子(833346) - 对外投资管理制度

二、 分章节列示制度主要内容： 上海威贸电子股份有限公司 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-070 上海威贸电子股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10： 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总经理 等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民 公司共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...