威贸电子(833346) - 董事会秘书工作细则

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-078 第一条 为进一步明确上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制订本工作细则。 上海威贸电子股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海威贸电子股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18： 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 ...