威贸电子(833346) - 子公司管理制度

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-112 上海威贸电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.3《子公司管理制度》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 子公司在公司经营目标和战略规划的框架下，根据《公司章程》及子公 司《章程》的规定，独立行使经营和管理权，合法有效地运作企业法人财产，公司董 事会、总经理对子公司的经营目标和计划行使监督和考核权，包括（但不限于）公司 股东大会决议、董事会决议、监事会决议、《 ...