华光源海(872351) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-001 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监 邱德勇、董事会秘书唐宇杰 元资产造成的不利影响，公司拟使用闲置自有资金开展美元套期保值业务。公司 对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额 度不超过人民币 850.00 万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资 金可循环使用。业务期限：自公司第三届董事会第九次会议审议 ...