华光源海(872351) - 2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-009 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份 有限公司章程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式开。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表 决 ...