华光源海(872351) - 国泰君安证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善《公 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关 系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信 息披露管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《内幕信息知情人登记 管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作细则》《总 经理工作细则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《内部审计制 度》等各项内部制度，不存在应该建立而未建立相关制度的情形，上市公司将持 续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。经公司自查、保荐机 构督导和核查，保荐机构认为，公司机构设置较为完善，符合北交所相关规定。 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华光源海国际物 流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"、 ...