华光源海(872351) - 2023年度独立董事述职报告（王建新）

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-026 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《独 立董事专门会议工作制度》。报告期内，公司暂未召开独立董事专门会议。 三、发 ...