华光源海(872351) - 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场，现对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-052 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，李卫红先 生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我 们认为李卫红先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公 司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具 ...