雅葆轩(870357) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-059 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司提供关联担保，具体借款金额、期限、利率、担保方式等以和银行最终签署 的协议为准。 （一）会议召开情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司南陵支行以税融通的 方式申请流动资金贷款暨关联方提供关联担保的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，公司 ...