雅葆轩(870357) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-016 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023- 017）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授 ...