雅葆轩(870357) - 董事会审计委员会议事规则

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-082 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会专 门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构， 主要负责公司（含控股子 ...