莱赛激光(871263) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-032 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次董事会会议的召开方式为现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话通知方式发 出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 5. 会议主持人：董事长陆建红 6. 会议列席人员：董事会秘书 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定， 公司结合自身经营、管理与财务状 ...