莱赛激光(871263) - 第三届第十九次董事会决议公告

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-089 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...